Горячая линия по приему сообщений о фактах коррупции
+7 (846) 221-40-33
С понедельника по пятницу с 9.30 до 12.00
кроме выходных и праздничных дней

Вниманию юридических лиц независимо от формы собственности и вида деятельности! 27 апреля на площадке ТПП г.Тольятти состоится семинар «Новые обязанности для всех юридических лиц по установлению и раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах и ответственность в 100 000 руб. за их неисполнение»

20 Апреля 2017

Приглашаем участников из г. Тольятти, Самара, Ставропольского района и близлежащих городов бесплатно посетить семинар «Новые обязанности для всех юридических лиц по установлению и раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах и ответственность в 100 000 руб. за их неисполнение»

Каждое юридическое лицо имеет бенефициарного владельца – лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно владеет более 25% уставного капитала (акций) или иным способом имеет возможность контролировать деятельность юридического лица.

С 21 декабря 2016 г. каждое юридическое лицо обязано вести список таких владельцев, разработать положение о бенефициарах и фиксировать меры об их установлении.

Основание возникновения обязанности: 21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Важность и актуальность темы: тема крайне актуальна для компаний, работающих в форме обществ, кооперативов и иных коммерческих и некоммерческих организаций. Ввиду отсутствия достаточной информации о новых обязанностях и узкой специфики федерального закона №115-ФЗ, регламентирующего теперь и обязанности всех юридических лиц, обучающий материал будет очень полезен для слушателей.

Цель мероприятия: уведомить юридических лиц о новых обязанностях, разъяснить порядок их исполнения, предостеречь от нарушений требований закона, представить необходимые материалы.

Аудитория: юридические лица г. Тольятти, Самара, Ставропольского района. К участию приглашаются юридические лица близлежащих городов и районов.

Программа семинара:

  1. Какие лица являются бенефициарными владельцами вашей компании?

  2. Как установить бенефициарного владельца своей компании?

  3. Какие сведения о бенефициарном владельце необходимо устанавливать?

  4. Какие документы необходимы компании для исполнения требований законодательства?

  5. Как запросить и зафиксировать информацию (какие меры принимать)?

  6. Каковы сроки обновления, хранения информации?

  7. Кто имеет право запрашивать информацию о бенефициарном владельце и в каком виде она должна быть представлена?

    Ответственность за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах установлена статьей 14.25.1. КоАП РФ. Неисполнение указанных обязанностей влечет наложение административного штрафа:

  • на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
  • на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Спикер семинара:

Пинигина Елена Евгеньевна

известный в России эксперт по финансовому мониторингу, авторитетный юрист в области исполнения законодательства о бенефициарных владельцах, более 11 лет специализируется на представленной теме семинара.

Стоимость участия 1 представителя: бесплатно

Начало: 14.00 ч. (время местное)

Окончание: 17.00 ч.

Место проведения: Торгово-промышленная палата г. Тольятти, ул. Победы, д.19 А, конференц – зал. Место проведения может быть изменено.

Куратор семинара: Юрова Ксения

Подать заявку на семинар:

Последнее изменение: 20 Апреля 2017